證券代碼：002117證券簡稱：東港股份公告編號：2011-019

東港安全印刷股份有限公司2010年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：

本次股東大會無否決提案的情況；

相關(guān)公司股票走勢

*招商銀行14.98+0.060.40%

*東港股份23.60+0.000.00%

*民生銀行5.92-0.01-0.17%

*光大銀行3.97-0.02-0.50%

*興業(yè)銀行30.42-0.55-1.78%

一、會議召開和出席情況

東港安全印刷股份有限公司2010年度股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進行。現(xiàn)場會議于2011年4月11日14：00在公司五樓會議室召開，網(wǎng)絡(luò)投票表決時間為2011年4月10日-4月11日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011年4月11日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2011年4月10日下午3:00至2011年4月11日下午3:00的任意時間。

參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)代表共計33名，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)79,926,989股，占公司股份總數(shù)的64.40%，其中，現(xiàn)場出席會議的股東及股東代表6人,代表有效表決權(quán)的股份數(shù)為79,746,785股,占公司股份總數(shù)的64.25%；通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加會議的股東及股東代表27人，代表有效表決權(quán)的股份數(shù)180,204股，占公司股份總數(shù)0.15%。

本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長谷望江女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

二、提案審議情況

本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式進行,對提案的審議表決結(jié)果如下：

1、以79,756,785股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.79%)贊成、94,804股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%)反對、75,400股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.09%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2010年度董事會工作報告》。

2、以79,753,585股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%)贊成、94,804股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%)反對、78,600股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2010年度監(jiān)事會工作報告》。

3、以79,753,585股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%)贊成、94,804股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%)反對、78,600股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《及其摘要》。

《2010年年度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2010年度報告摘要》全文詳見2011年3月2日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以79,747,785股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%)贊成、171,404股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.21%)反對、7,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《2010年度利潤分配議案》。

根據(jù)北京中瑞岳華會計師事務(wù)所出具的審計報告，2010年度母公司實現(xiàn)凈利潤5828萬元，按10%提取法定盈余公積后，當(dāng)年可供股東分配的利潤為5245萬元，以前年度滾存的可供股東分配的利潤為8386萬元，公司目前可供股東分配的利潤為13631萬元。

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司2010年度利潤分配如下：

(1)、按凈利潤的5%提取任意盈余公積291萬元。

(2)、以公司總股本124,124,172股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），向股東派現(xiàn)人民幣24,824,834.40元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

5、以79,753,585股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%)贊成、94,804股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%)反對、78,600股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于申請銀行授信業(yè)務(wù)的議案》。

同意本公司在2011年向招商銀行、齊魯銀行、中國民生銀行、興業(yè)銀行、中國光大銀行、中國建設(shè)銀行六家商業(yè)銀行申請共計78,000萬元的綜合授信額度，用于辦理銀行承兌匯票、國際信用證、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)、銀行保函、流動資金貸款等業(yè)務(wù)。公司最終辦理的授信額度以銀行批準(zhǔn)的額度為準(zhǔn)。

6、以79,747,785股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%)贊成、101,704股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%)反對、77,500股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于調(diào)整獨立董事薪酬的議案》。

同意將獨立董事津貼調(diào)整為每人每年10萬元（含稅）。

7、以79,753,585股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%)贊成、94,804股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.12%)反對、78,600股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司為2011年度審計機構(gòu)的議案》。

8、以79,753,585股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.78%)贊成、102,604股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%)反對、70,800股(占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.09%)棄權(quán)的表決結(jié)果，通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

議案詳情見2011年3月25日在證券時報和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。

三、獨立董事述職情況

本次股東大會，公司獨立董事向股東大會提交了《獨立董事2010年度述職報告》。該報告對2010年度公司獨立董事出席董事會及股東大會次數(shù)及投票情況、發(fā)表獨立意見、日常工作及保護社會公眾股東合法權(quán)益等履職情況進行了報告�！妒雎殘蟾妗啡�文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、律師見證情況

本次股東大會由江蘇泰和律師事務(wù)所指派律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、東港安全印刷股份有限公司2010年度股東大會決議

2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于東港安全印刷股份有限公司2010年度股東大會的法律意見書。