北人掛歷印刷股東周年大會通知

股票代碼：600860股票簡稱：ST北人編號：臨2012-006

北人掛歷印刷機(jī)械股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

關(guān)于召開2011年度股東周年大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、北人掛歷批發(fā)機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召開2011年度股東周年大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

二、會議的基本情況：

1、會議召集人：本公司董事會

2、會議方式：采取現(xiàn)場投票的方式

3、會議時(shí)間：2012年5月29日(星期二)上午9：00

4、會議地點(diǎn)：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6206會議室

5、股權(quán)登記日：2012年4月27日（星期五）推薦閱讀>>>殷商文化臺歷研發(fā)成功 走入尋常百姓家

三、普通決議案：

1、審議本公司2011年年度報(bào)告；

2、審議本公司2011年度董事會工作報(bào)告；

3、審議本公司2011年度監(jiān)事會工作報(bào)告；

4、審議本公司2011年度經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

5、審議本公司2011年度經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的內(nèi)部控制報(bào)告；

6、審議本公司2011年度不進(jìn)行利潤分配的議案；

7、審議續(xù)聘信永中和會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；

8、審議續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2012年度內(nèi)部控制報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；

9、增補(bǔ)陳邦設(shè)先生、姜馳女士為本公司第七屆董事會執(zhí)行董事，增補(bǔ)吳東波女士為本公司第七屆董事會非執(zhí)行董事；

10、審議增補(bǔ)董事報(bào)酬及訂立書面合同的議案；

四、第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事作2011年度述職報(bào)告。

五、參加會議的人員及辦法

1、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

2、凡在2012年4月27日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續(xù)后，均有權(quán)出席股東周年大會。

3、擬出席股東周年大會的股東或委托代理人，應(yīng)當(dāng)于2012年5月9日前將出席會議的回執(zhí)交回本公司，回執(zhí)形式可采用來人、郵遞或者傳真。

4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2012年4月27日至2012年5月29日（首尾兩天包括在內(nèi)），暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會，須于2012年4月26日下午4：30前將過戶文件連同有關(guān)之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。

5、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

6、凡有權(quán)出席股東周年大會并有權(quán)表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。

7、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。

8、股東須以書面形式委托代理人，由委托人簽署或由委托人以書面形式委托代理人簽署，如果該委托書由委托人授權(quán)簽署，則授權(quán)其簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件須經(jīng)過公證，經(jīng)過公證的授權(quán)書或其他授權(quán)文件和投票代理委托書須在股東周年大會召開前24小時(shí)交回本公司之注冊地址方為有效。

七、其他事項(xiàng)：

本公司注冊地址：北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號

聯(lián)系電話：010-67802565

傳真：010-67802570

郵政編碼：100176

聯(lián)系人：焦瑞芳

預(yù)期股東周年大會會期半天，與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。

北人掛歷制作機(jī)械股份有限公司董事會

2012年4月11日

北人掛歷印刷機(jī)械股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

股東周年大會適用之代表委任表格

表格有關(guān)之股票數(shù)目(附注1)______________________________

本人/吾等(附注2)_____________________________

地址為:_________________________________

身份證號碼：

持有北人掛歷印刷機(jī)械股份有限公司（本公司）股票:A股股,H股__股,為本公司之股東,現(xiàn)委任(附注3)大會主席,或_________地址為___________身份證號碼為為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席2012年5月29日（星期二）上午9：00在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6206會議室舉行之本公司股東周年大會,并于該大會代表本人/吾等,依照下列指示就股東周年大會通知所列決議案投票,如無做出指示,則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

日期:2012年__月__日

簽署(附注5)

附注:

1.請?zhí)钌弦蚤w下名義登記與本代表委任表格有關(guān)之股份數(shù)目。如未有填上數(shù)目,則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關(guān)。

2.請用正楷填上全名及地址。

3.如欲委派大會主席以外之人士為代表,請將(大會主席)之字樣刪去,并在空欄內(nèi)填上閣下所擬派代表之姓名、地址及身份證號碼。股東可委任一位或多位代表出席及投票,受委托代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項(xiàng)更改須由簽署人簽字認(rèn)可。

4.注意:閣下如欲投票贊成任何議案,請?jiān)?贊成)欄內(nèi)加上(√)號,如欲投反對票或棄權(quán)票,則請?jiān)谙鄳?yīng)欄內(nèi)加上(√)號,如無任何指使,受委托代表可自行酌情投票。

5.本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權(quán)人簽署。如持有人為法人,則代表委任表格必須蓋上法人單位的印章,或經(jīng)由法人/負(fù)責(zé)人或正式授權(quán)人簽署。

6.本代表委任表格連同簽署人之授權(quán)書或其他授權(quán)文件(如有)或經(jīng)由公證人(機(jī)關(guān))簽署證明之該授權(quán)書或授權(quán)文件,最后須于大會指定舉行開始時(shí)間前24小時(shí)送達(dá)本公司之注冊地址，地址為北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號方為有效。

回執(zhí)

致：北人掛歷印刷機(jī)械股份有限公司

本人／吾等（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，地址為＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，為貴公司股本中每股面值人民幣1．00元之A股＿＿＿＿＿股（股東帳號＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／H股＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（注二）之注冊持有人，茲通告貴公司，本人／吾等擬親自或委托代理人出席貴公司于2012年5月29日（星期二）9：00在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6206會議室舉行之股東周年大會。

簽署：________________________

日期：2012年_________月__________日

附注：

一、請用正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。

二、請將以閣下名義登記之股份數(shù)目填上，并請刪去不適用者。

三、請將此回執(zhí)在填妥及簽署后于2012年5月9日或以前送達(dá)本公司。本公司辦公地址為北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號。此回執(zhí)可親身交回本公司，亦可以郵遞或傳真方式交回。傳真號碼為（010）67802570，郵政編碼為100176。

以上是北人掛歷印刷股東周年大會通知的詳細(xì)信息，如果您對2013年掛歷價(jià)格、廠家、型號、圖片有2013年掛歷什么疑問，請聯(lián)系我們了解2013年掛歷的最新信息。