福建第二屆鴻博掛歷印刷董事會決議公告:本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

福建鴻博掛歷制作股份有限公司第二屆董事會2012年第二次臨時會議于二零一二年四月二十日五在福州市金山開發(fā)區(qū)金達路136號本公司四樓會議室以現(xiàn)場會議和電視電話會議相結(jié)合的方式召開，出席現(xiàn)場會議的董事以舉手方式表決，出席電視電話會議的董事以通訊方式表決。會議通知已于二零一二年四月二十日以專人送達、傳真、電子郵件等方式送達給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員。本次會議應(yīng)到董事10名，實到董事9名，其中董事尤麗娟女士、尤玉仙女士、李云強先生、獨立董事丁仕達先生以電視電話會議的方式出席本次會議，獨立董事張新澤先生出差在外委托獨立董事潘琰女士出席會議；公司監(jiān)事和高級管理人員亦列席本次會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會議由董事長尤麗娟女士召集，由副董事長尤友岳先生主持，與會董事就本次會議的議案進行了審議、表決，形成決議如下：

一、以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2012年第一季度報告》及其摘要。《2012年第一季度報告》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)，《2012年第一季度報告摘要》詳見《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)。推薦閱讀>>>2011北京理工臺歷記錄學生軍苦與樂

二、以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于為全資子公司重慶市鴻海印務(wù)有限公司提供擔保的議案》。

同意公司為重慶市鴻海印務(wù)有限公司向銀行申請不超過4000萬元人民幣的借款提供擔保，期限為一年。詳見“對外擔保公告”。

三、以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘任尤友鸞先生和馮燕潮先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

為進一步提高公司管理水平，同意公司聘任尤友鸞先生和馮燕潮先生為公司第二屆董事會副總經(jīng)理，任期至第二屆董事會屆滿。

尤友鸞先生和馮燕潮先生簡歷：

尤友鸞先生，中國國籍，廈門大學ＥＭＢＡ在讀。先后在本公司任生產(chǎn)部經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理特別助理、董事�，F(xiàn)任本公司全資子公司鴻博昊天科技有限公司董事、福州港龍貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事。尤友鸞先生為公司實際控制人之一，持有股份600．4萬股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

馮燕潮先生，中國國籍，經(jīng)濟師，畢業(yè)于中央黨校函授學院，曾任北京京華掛歷批發(fā)總廠總經(jīng)理、北京掛歷印刷集團副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司福州分公司總經(jīng)理。馮燕潮先生未持有公司股份，與公司控股股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

四、以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《董事、監(jiān)事和高級管理人員培訓管理制度》�！抖�事、監(jiān)事和高級管理人員培訓管理制度》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)。

五、以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整部分董事、高級管理人員基本薪酬的議案》。

六、以10票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《2012年度績效考核方案》。

特此公告。

福建鴻博掛歷印刷股份有限公司董事會

二零一二年四月二十六日

證券代碼：002229證券簡稱：鴻博股份公告編號：2012－022

福建鴻博掛歷印刷股份有限公司

對外擔保公告

本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、擔保情況概述

福建鴻博掛歷印刷股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會2011年第四次臨時會議同意公司為全資子公司重慶市鴻海印務(wù)有限公司（以下簡稱“重慶鴻�！保┫蜚y行申請不超過3000萬元人民幣流動資金貸款（貸款期限自2011年4月29日至2012年4月29日）提供擔保。

公司于2012年4月25日召開了第二屆董事會2012年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司重慶市鴻海印務(wù)有限公司提供擔保的議案》。鑒于前述貸款事項即將到期，為保證重慶鴻海的經(jīng)營需要，同意公司為其向銀行申請不超過4000萬元（含4000萬元）人民幣流動資金貸款提供擔保。

本次擔保事項未超出董事會審批權(quán)限范圍。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：重慶市鴻海印務(wù)有限公司

注冊地點：重慶市長壽區(qū)晏家工業(yè)園區(qū)內(nèi)

法定代表人：楊佑林

成立時間：2001年11月8日

注冊資本：人民幣,12800萬元

主營業(yè)務(wù)：出

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