北人臺歷印刷公司資產(chǎn)重組事項(xiàng):茲提述北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“本公司”）2012年4月6日、2012年4月13日、2012年4月20日、2012年4月27日、2012年5月4日刊發(fā)之公告。于2012年4月16日起已按有關(guān)規(guī)定停牌，本公司實(shí)際控制人北京京城機(jī)電控股有限責(zé)任公司正在策劃對本公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組等事項(xiàng)。

截至本公告發(fā)布之日，本公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)方案尚在討論中，此事項(xiàng)尚存在不確定性，為維護(hù)投資者利益，避免對本公司股價造成重大影響，本公司股票將繼續(xù)停牌。

停牌期間，本公司將充分關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)展情況并及時履行披露義務(wù)。待有關(guān)事項(xiàng)確定后，本公司將及時公告并復(fù)牌，敬請各位投資者諒解。推薦閱讀>>>顯親情：家人照片臺歷

特此公告。

北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司董事會

2012年5月11日

股票代碼：600860股票簡稱：ST北人編號：臨2012-013

北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司

(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)

第七屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司（“本公司”）第七屆董事會第三次臨時會議于2012年5月11日以書面決議的形式進(jìn)行。會議的表決符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)本公司董事會審議，通過以下議案：

1、審議通過許文才先生辭去本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)，增補(bǔ)張雙儒先生（簡歷附后）為本公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的議案，并提交2011年度股東周年大會審議。

由于工作原因，許文才先生向本公司董事會提交辭職報(bào)告，提出辭去本公司董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事職務(wù)，辭去董事會戰(zhàn)略委員會委員及提名委員會召集人的職務(wù)，本公司董事會充分尊重許文才先生的意見，同意其辭職申請，但由于許文才先生辭去本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事后，本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事不足本公司章程所列明全體董事人數(shù)之三分之一，故許文才先生還將繼續(xù)履行權(quán)責(zé)，待2011年度股東周年大會批準(zhǔn)增補(bǔ)張雙儒先生為獨(dú)立非執(zhí)行董事后，許文才先生辭職方能生效。本公司董事會其余董事繼續(xù)履行權(quán)責(zé)。

許文才先生確認(rèn)并無任何與其辭任有關(guān)而須讓本公司全體股東知悉的事宜。本公司董事會與許文才先生確認(rèn)并不知悉尚有須向本公司及其附屬公司負(fù)擔(dān)之任何私人責(zé)任或因辭任而可能對該責(zé)任產(chǎn)生影響，并且許文才先生與本公司之間并無任何分歧而致使許文才先生須辭去其職務(wù)。

本公司董事會對許文才先生在任職期間為本公司及董事會作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

經(jīng)本公司董事會提名委員會提名增補(bǔ)張雙儒先生為本公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，建議任期從2011年度股東周年大會批準(zhǔn)日起至2013年度股東周年大會為止。

張雙儒簡歷：

張雙儒，中國國籍，男，69歲，高級經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于北京大學(xué)歷史系考古專業(yè)。張先生曾任中國臺歷印刷公司人事處副處長、副經(jīng)理，中國臺歷印刷總公司董事長，中國臺歷印刷集團(tuán)公司副總經(jīng)理兼任北京華聯(lián)臺歷印刷有限公司董事長，現(xiàn)任全國臺歷印刷標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會副主任、中國臺歷印刷技術(shù)協(xié)會常務(wù)副理事長。張先生于1994年獲國務(wù)院政府特殊津貼，2009年獲畢昇臺歷印刷杰出成就獎。

本公司將與張先生簽訂有關(guān)服務(wù)合約，其年度酬金為人民幣4萬元，根據(jù)本公司業(yè)績及董事為本公司承擔(dān)的責(zé)任、工作時間、工作任務(wù)和貢獻(xiàn)來確定。張先生出任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，建議任期從2011年度股東周年大會批準(zhǔn)日起至2013年度股東周年大會止。

除前述披露的情形外，張先生與本公司之其它董事、監(jiān)事、高級管理人員概無關(guān)系，張先生與主要股東或控股股東概無關(guān)系。亦無持有根據(jù)證券及期貨條例第XV部所定義之任何本公司股份權(quán)益及無于在過去三年在其它上市公司擔(dān)任董事職務(wù)。就張先生而言，除上文披露外，并沒有任何根據(jù)香港聯(lián)合交易所證券上市規(guī)則第13.51（2）條的任何規(guī)定而須予披露的資料，也沒有必須股東垂注的其它事宜。

獨(dú)立非執(zhí)行董事提名人的聲明（見附件一）、獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人的聲明（見附件二）。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

2、審議通過增補(bǔ)的獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人報(bào)酬及訂立書面合同的議案，并提交2011年度股東周年大會審議。

獨(dú)立非執(zhí)行董事之年度袍金為人民幣4萬元。

本議案的有效表決8票。同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司董事會

2012年5月11日

附件一

北人臺歷制作機(jī)械股份有限公司

獨(dú)立非執(zhí)行董事提名人聲明

提名人北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會提名委員會現(xiàn)就提名張雙儒先生為本公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與本公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任本公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，提名人認(rèn)為被提名人

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格；

二、符合本公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》所要求的獨(dú)立性：

1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在本公司及其附屬企業(yè)任職；

2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是本公司前十名股東；

3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在本公司前五名股東單位任職；

4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

5、被提名人不是為本公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

四、包括本公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立非執(zhí)行董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本提名人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

提名人：北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司董事會

提名委員會

2012年5月11日于北京

附件二

北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司

獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人聲明

聲明人張雙儒，作為北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立非執(zhí)行董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

另外，包括北人臺歷印刷機(jī)械股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立非執(zhí)行董事的上市公司數(shù)量不超過5家。

本人完全清楚獨(dú)立非執(zhí)行董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成份，本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立非執(zhí)行董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，做出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個人的影響。

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